公告日期：2026-05-21

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2026－029
铜陵有色金属集团股份有限公司

十一届一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届一次董事
会会议于 2026 年 5 月 20 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会
议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于

2026 年 5 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会
议董事 8 人，出席现场会议董事 5 人，3 名独立董事（朱卫东先生、汤书昆
先生、尤佳女士）以通讯方式表决。会议由董事长丁士启先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

（一）审议通过了《公司关于选举第十一届董事会董事长的议案》。

会议选举丁士启先生为公司第十一届董事会董事长。任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《公司关于选举第十一届董事会副董事长的议案》。
会议选举蒋培进先生为公司第十一届董事会副董事长。任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《公司关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第十一届董事会专门委员会委员如下，董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。

专门委员会类别 成员姓名

董事会战略委员会成员 丁士启（召集人）、文燕、朱卫东

董事会提名委员会成员 尤佳（召集人）、丁士启、朱卫东

董事会审计委员会成员 朱卫东（召集人）、汤书昆、尤佳

董事会薪酬与考核委员会成员 汤书昆（召集人）、丁士启、尤佳

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《公司第十一届董事会关于聘任高级管理人员的议案》。
公司第十一届董事会审议决定，聘任文燕先生为公司经理。经经理文燕先生提名，公司董事会审议同意，聘任姚兵先生为公司总会计师，聘任姚道春先生、甘国庆先生为公司副经理。经公司董事长丁士启先生提名，公司董事会审议同意，聘任姚兵先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期均与本届董事会任期一致（相关人员简历附后）。

其联系方式如下：

办公电话：0562-5861326

传真号码：0562-5861195

电子邮箱：yaobing@tlys.cn

通讯地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼

本次聘任后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一 ，符 合 相关法律法 规 及《 公司章程》规定。本聘任议案已经公司董事会提名委员会审议通过；其中，聘任姚兵先生为公司总会计师的相关事项，另经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《公司第十一届董事会关于聘任证券事务代表的议案》。

会议同意聘任王逍女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致,联系方式如下：

办公电话：0562-5860148

传真号码：0562-5861195

电子邮箱：Wangx@tlys.cn

通讯地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

（一）公司十一届一次董事会会议决议。

（二）公司2026年第一次提名委员会会议决议。

（三）公司2026年第三次审计委员会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日

附件：简历

丁士启先生：1966 年 7 月出生，中国国籍，工学博士，正高级工程师。
2018 年 7 月至 2022 年 6 月任铜陵有色金属集团控股有限……
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