公告日期：2026-06-27

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2026－031
铜陵有色金属集团股份有限公司

十一届二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二次董事
会会议于 2026 年 6 月 25 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会
议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于

2026 年 6 月 22 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会
议董事 8 人，出席现场会议董事 4 人，职工董事王彪和 3 名独立董事（朱卫
东先生、汤书昆先生、尤佳女士）以通讯方式表决。会议由董事长丁士启先生主 持 ，公 司 高级管理人员列席了会议。会议符合《公司 法 》和《 公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议 ，会 议 审议通过了《 公司关于 2026 年度金融类日常
关联交易预计的议案》。

本议案属于关联交易事项，关联董事丁士启、蒋培进实施了回避表决，与会的 6 名非关联董事一致同意本议案。公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2026 年度金融类日常
关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件
（一）公司十一届二次董事会会议决议。
（二）公司2026年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 27 日

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