公告日期：2019-05-03

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YORKSHINEHOLDINGSLIMITED

煜新控股有限公司*

（于新加坡注册成立的有限公司）

（公司注册编号198902648H）

香港股份代号：1048

新加坡股份代号：MR8

董事会会议通告

煜新控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，本公司将于2019年5月16日（星期四）举行董事会会议，借以考虑及批准（其中包括）本公司及其附属公司:(i)截至2018年10月31日止六个月;及(ii)截至2019年1月31日止九个月之未经审核综合财务业绩，以供发布及宣派股息（如有）。
本公司股份已自2017年8月1日上午九时正起于港交所暂停买卖，并将继续暂停买卖，直至另行通知为止。

代表董事会

煜新控股有限公司
执行主席兼执行董事
ZhuJun

香港，2019年5月3日
于本公告刊发日期，董事会包括三名执行董事ZhuJun先生（执行主席）、王建巧女士及雷永华先生;一名非执行董事欧阳谦博士;以及三名独立非执行董事曾子龙先生、符德良先生及WilliamRobertMajcher先生。
*仅供识别

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