公告日期：2025-09-29

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－087债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02

铜陵有色金属集团股份有限公司

十届二十五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十五次董事会会议于2025年9月26日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2025年9月22日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事8人，出席现场会议董事3人，1名董事和3名独立董事以通讯方式表 决 ，独立董事朱明缺席，未委托其他董事代为表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

（一）会议审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》。

本议案已经公司 2025 年第一次董事会提名委员会审议通过，并同意将本
议案提交公司董事会审议。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任文燕先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第十届董事会届满之日（简历附后）。

同日，文燕先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告于送达董事会之日起生效。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）会议审议通过了《公司关于增补董事的议案》。

本议案已经公司 2025 年第一次董事会提名委员会审议通过，并同意将本
议案提交公司董事会审议 。本 议 案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于增补董事的公告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）会议审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》。

本预案已经公司 2025 年第五次董事会审计委员会审议通过，并同意将本
预案提交公司董事会审议。该分配预案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。详细内容见公司同日
披露在巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）会议审议通过了《公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议
案》。

公司董事会决定于 2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14：30 时在安徽
省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网 上 的《 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司十届二十五次董事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 29 日

附件：文燕先生简历

文燕先生：1971 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，中南工业大学化学系冶
金物理化学学士，冶炼正高级工程师。2018 年 4 月至 2022 年 6 月，任金隆铜业有
限公司党委副书记、经理；2022 年 6 月至 2023 年 2 月任公司职工监事，金隆铜业
有限公司党委副书记、经理；2023 年 2 月至 2023 年 9 月任公司职工监事，金冠铜
业有限公司党委副书记、经理；2023 年 9 月至 2024 年 9 月任公司职工监事，金冠
铜业党委副书记、经理，有色控股副总工程师；2024 年 9 月至 2025 年 9 月任公司
副总经理，金冠铜业党委副书记、经理。

文燕先生未直接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国……
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