公告日期：2025-11-21

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025-114
铜陵有色金属集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的
通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十七次董事会
决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东会。
一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。公司于2025年11月20日召开的十届二十七次董事会审议通过了《公司关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14：30 开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 12 月 29 日（星期一） 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 12月 29 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期一）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 公司关于增补董事的议案 √

√作为投
2.00 公司关于制定、修订部分管理制度的议案 票对象的
子 议 案
数：（4）

2.01 对外投资管理办法 √

2.02 对外担保管理制度 √

2.03 关联交易管理制度 √

2.04 募集资金管理制度 √

上述议案内容详见2025年10月28日、2025年11月21日刊登于……
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