公告日期：2025-11-21

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－113
铜陵有色金属集团股份有限公司

十届二十七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十七次董事会会议于2025年11月20日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2025年11月14日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事6人，出席现场会议董事3人，3名独立董事（姚禄仕先生、汤书昆先生、尤佳女士）以通讯方式表决。会议由董事长丁士启先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

（一）会议审议通过了《公司关于变更专门委员会委员的议案》。

为进一步提升董事会运行效率，依据《公司章程》相关规定，公司董事会对第十届董事会专门委员会组成进行相应调整。调整后的专门委员会人员组成具体如下：

专门委员会类别 成员姓名

董事会战略委员会成员 丁士启（召集人）、文燕、姚禄仕

董事会提名委员会成员 尤佳（召集人）、丁士启、姚禄仕

董事会审计委员会成员 姚禄仕（召集人）、汤书昆、尤佳

董事会薪酬与考核委员会成员 汤书昆（召集人）、丁士启、尤佳

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）会议审议通过了《公司关于制定、修订部分管理制度的议案》。
根据现行监管政策和《公司章程》，公司董事会同意对 《 对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《 募集资金管理制度》共 四项管理制度进行制定或修订。制定和修订的制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的各项制度。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）会议审议通过了《 公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
公司董事会决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14：30 时在安徽
省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司 2025 年
第三次临时股东会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第三次临
时股东会的通知》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司十届二十七次董事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 21 日

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