公告日期：2026-04-20

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2026－004
铜陵有色金属集团股份有限公司

十届二十九次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十九次董事会会议于2026年4月16日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开，会议以现场方式召开。会前公司董事会秘书室于2026年4月3日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事8人，出席现场会议董事6人，委托出席董事2人（董事长丁士启先生因公出差，书面委托蒋培进先生代为出席并行使表决权；董事文燕先生因公出差，书面委托姚兵先生代为出席并行使表决权）。会议由董事蒋培进先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

（一）会议审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司 2025 年度股东会审议。详细内容见公司同日披露在巨
潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）会议审议通过了《公司 2025 年度经理工作报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）会议审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》。

本报告需提交公司 2025 年度股东会审议。详细内容见公司同日披露在巨
潮资讯网上的《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）会议审议通过了《公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）会议审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。

该分配预案需提交公司 2025 年度股东会审议。详细内容见公司同日披露
在巨潮资讯网上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）会议审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上 的《 202 5 年度内部控制评价报
告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕5856 号）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）会议审议通过了《公司 2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报
告》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2025 年环境、社会及公司
治理（ESG）报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）会议审议了《公司关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案》。

详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。本议案无关联关系董事不足三人，需直接提交公司 2025 年度股东会审议。

（九）会议审议通过了《公司关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及
2026 年度薪酬方案的议案》。

详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事文燕先生、姚兵先生回避表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十）会议审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

2025 年度股东会将听取独立董事述职报 告 。详细内容见公司同日披露在
巨潮资讯网上的《2025 年度独立董事述职报告》（姚禄 仕 ）、《 202 5 年度独立董事述职报告》（汤书昆）、《2025 年度独立董事述职报告》（尤佳）、《2025 年度独立董事述职报告》（朱明）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十一）会议审议通过了《公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第十届董事会任期即……
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