公告日期：2026-04-20

铜陵有色金属集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年铜行业面临原料供应紧张、冶炼加工费跌至历史低位、铜金银价格高位震荡的多重挑战，行业发展不确定性显著增加。在此背景下，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《铜陵有色金属集团股份有限公司章程》赋予的职责，勤勉尽责开展各项工作，引领公司战略落地实施，完善内控合规管理体系，提升公司规范运作水平，有效应对各类市场风险挑战，推动公司经营质量稳步提升，切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司实现高质量可持续发展筑牢根基。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

一、强化战略引领，提升经营质量

2025年公司董事会坚持稳中求进工作总基调，紧扣国家高质量发展战略和有色金属产业发展趋势，聚焦有色金属采选、冶炼、铜基新材料核心主业，以重大项目建设为抓手，以产业转型升级为核心，带领公司全体员工顶压前行、真抓实干，以自身工作的确定性应对市场环境的不确定性，推动公司经营质量稳步提升，综合实力和抗风险能力跃上新台阶。

报告期内，公司经营运行态势稳健，主要经营指标表现良好。公司实现营业收入1,727.26亿元，同比增长18.69%；归属于母公司所有者的净利润24.15亿元，同比下降14.02%，主要系境外子公司分红安排调整导致所得税费用增加。2025年度，公司生产自产铜精矿含铜19.77万吨，阴极铜195.48万吨，铜加工材40.07万吨，硫酸621.85万吨，黄金20.51吨，白银579.55吨，铁精矿37.62万吨，硫精矿38.21万吨，较好完成全年生产任务。

核心产业竞争力持续筑牢、稳步提升。米拉多铜矿二期扩建项目高效推进，仅用22个月便全面建成，创下海外矿山工程建设的新速度，目前正全力推进其《采矿合同》签署相关工作。该项目达产后，预计年产铜精矿含铜20万吨，有利于增强公司资源供给保障能力，为后续发展注入持久动力。铜基新材料项目冶炼子项顺利建成投产，推动公司铜冶炼产能突破220万吨，规模优势与技术优势进一步凸显，行业话语权持续提升。铜冠铜箔高端产品表现亮眼，年产量超2.46万吨，同比增长186%，其中HVLP等高端铜箔实现首次出口，成功实现扭亏为盈，成为公司新的利润增长点。

二、履行受托责任，维护股东权益

（一）履行受托责任，实现资产保值增值

董事会严格贯彻执行股东（大）会决议，在股东（大）会授权范围内依法合规行使决策职权，规范决策流程，统筹公司资源配置，切实保障公司资产安全，推动公司资产规模和质量双提升，顺利实现资产保值增值目标。近五年，公司总资产从2020年末的521.83亿元增加至2025年末的
1,002.06亿元，增长92.03%；归母净资产从2020年末的189.24亿元增加至2025年末的369.83亿元，增长95.43%；资产负债率从2020年末的60.41%降低至2025年末的53.60%，下降6.81个百分点。公司自身资产结构持续优化，资产负债率保持在合理水平，经济体量和经营质量稳步提升，发展韧劲和可持续发展能力显著增强，为股东创造了长期稳定的价值回报。

（二）重视股东回报，规划合理利润分配

公司始终将股东回报作为重要经营目标，坚持以良好的经营业绩为基础，兼顾公司长远发展和股东即时回报，切实与全体股东共享公司发展成果。2025年度，公司拟向股东每10股派发现金红利0.50元（含税），本次
拟派发现金红利总额预计6.70亿元，2025年全年预计实现现金分红13.41亿元（ 含 2025 年 半年度分红 ）。近 五 年，公司累计现金分红总额约52.10亿元。
（三）扎实开展信息披露，有效维护投资者关系

在信息披露方面，董事会严格遵守信息披露相关法律法规和监管要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，高质量完成定期报告、临时公告等信息披露工作，2025年公司信息披露工作获深圳证券交易所考核结果A级。在投资者关系方面，董事会高度重视投资者关系管理工作，搭建多渠道、立体化的沟通平台，通过投资者热线、深交所互动易平台、业绩说明会等多种形式，及时回应投资者关注的生产经营、项目建设、科技创新、资本运作等问题，增进市场投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。

三、夯实公司治理，支撑高效决策

（一）健全完善公司治理制度，持续强化顶层机制设计

董事会顺应国资国企改革和资本市场监管最新要求，结合公司发展实际，定期审视并完……
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