公告日期：2026-04-20

铜陵有色金属集团股份有限公司

2025年度审计委员会履职暨对会计师事务所履行监督职责
的总结报告

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 》及《 董 事 会专门委员会工作细则》的要求 ，对2025年公司财务报告和内控审计工作进行了全面的审查，现对审计委员会的履职情况暨对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的总结如下：
一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会现由3名成员组成，现任委员分别为独立董事姚禄仕先生、汤书昆先生、尤佳女士，并由具有会计专业背景和丰富经验的独立董事姚禄仕先生担任召集人。审计委员会成员的组成符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025年，公司审计委员会共召开7次会议，审计委员会各位委员均认真出席会议，积极开展相关议案的讨论分析，最终形成会议决议。会议的召集、召开程序符合《上市公司治理准则》《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，具体情况如下：

序 会议时间 会议内容

号

1 2025 年 3 月 20 审议通过《公司关于选聘 2025 年报审计机构的议案》。
日

1.审议通过《容诚会计师事务所关于 2024 年年报审计
向审计委员会及独立董事汇报事项》。

2.审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。
3.审议通过《公司 2024 年度利润分配预案事宜》。
4.审议通过《公司 2024 年财务预算执行情况及 2025
年财务预算安排的报告》。

2 2025 年 4 月 21 5.审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。
日 6.审议通过《公司 2024 年度内部审计工作报告》。
7.审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
8.审议通过《公司 2025 年度内部审计工作计划》。
9.审议通过《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情
况的评估报告》。

10.审议通过《公司 2024 年度审计委员会履职暨对会计
师事务所履行监督职责的总结报告》。

3 2025 年 4 月 27 审议通过《公司 2025 年第一季度报告》。

日

4 2025 年 6 月 9 日 审议通过《公司关于境外子公司分红安排调整后所得税
费用会计处理的议案》。

2025 年 8 月 13 1.审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。
5 日 2.审议通过《公司关于铜陵有色金属集团财务有限公司
风险评估报告的议案》。

6 2025 年 9 月 25 审议通过《公司 2025 年半年度利润分配预案》。

日

7 2025 年 10 月 23 1.审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。

日 2.审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。

三、审计委员会相关工作履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司财务报告，认为公司编制的财务报告真实、准确、完整，能够公允反映公司报告期内的财务状况、经营成果及现金流量；不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，亦无重大会计差错调整、重大会计估计变更以及可能导致非标准无保留意见审计报告的相关事项。

（二）对内部审计工作指导情况

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，积极督促公司内部审计部门严格按照计划开展内部审计工作，指导公司……
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