公告日期：2026-04-20

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2026-015
铜陵有色金属集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年4月16日召开的十届二十九次董事会审议通过了《公司关于召开2025年度股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日（星期三 ） 下午 14：30 开始。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2026 年 5 月 13 日（ 星 期 三）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2026 年 5 月 13 日
（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日（星期三）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码示例表

备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2025 年年度报告全文及摘要 √

3.00 公司 2025 年度利润分配预案 √

4.00 公司关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √

的议案

5.00 公司关于续聘会计师事务所的议案 √

6.00 公司关于计提资产减值准备的议案 √

7.00 公司关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案 √

8.00 公司关于开展 2026 年度货币类期货和衍生品套期保值 √

业务的议案

9.00 公司关于开展 2026 年度商品类期货和衍生品套期保值 √

业务并追认套期保值业务的议案

10.00 公司关于 2026 年度金融类日常关联交易预计的议案 √

累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

提案

……
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