公告日期：2026-04-20

铜陵有色金属集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人姚禄仕，1962 年 11 月出生，教授，管理学博士，中共党员。1985 年
7 月起一直任职于合肥工业大学，2025 年 11 月退休，历任合肥工业大学管理学院助教、讲师、副教授、教授，会计系系主任。曾兼任中国会计学会高等工科院校分会秘书长、安徽省总会计师协会副会长。目前兼任安徽省总会计师协会副会长、中国会计学会高等工科院校分会常务理事、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司、安徽桐城农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。2020年 5 月至今任铜陵有色独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系

或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立

性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立

性的相关要求。

二、2025 年度履职概况

（一）出席股东（大）会及董事会情况

2025年度，公司共计召开了11次董事会，4次股东（大）会，本人积极

参加公司召开的董事会和股东（大）会，未出现连续两次未亲自出席会议

的情况。报告期内，公司董事会、股东（大）会的召集召开符合法定程序，

重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对

报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均

投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体出席董事会及

股东（大）会的情况如下：

出席董事会情况 出席股东（大）会情况

独立董 本报告期应 实际出席 是否连续两 应出席股东 实际出席股
事姓名 参加董事会 董事会次 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 （大）会次 东（ 大）会次
次数 数 事会次数 次数 加董事会会 数 数

议

姚禄仕 11 11 0 0 否 1 1

（二）出席专门委员会的情况

本人担任了审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委

员、内控委员会委员，发挥自身专业优势及工作经验，在所任职的各专门

委员会中认真履行职责，对提交会议的议案和文件发表意见并提出专业建

议。具体出席董事会专门委员会的情况如下：

独立董 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员 内控委员会

事姓名 会

应出 实际出 应出 实际出 应出 实际出 应出 实际出
席次 席次数 席次 席次数 席次 席次数 席次 席次数
数 数 数 数

姚禄仕 7 ……
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