公告日期：2018-12-13

公告编号：2018-031
证券代码：837515 证券简称：世纪股份 主办券商：安信证券
山东世纪装饰工程股份有限公司

2019年度日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是2019年度日常性关联交易预计。
本次关联交易是2019年度日常性关联交易预计。交易内容为房屋租赁、关联方担保公司贷款、关键管理人员薪酬。公司2019年度日常性关联交易预计总额为4,650,000.00元。

序号 关联方 关联交易类别 预计发生金额
1 姬长武 承租房产 350,000.00
2 姬长武、袁静 信用保证贷款，用于公司经营 3,800,000.00
3 关键管理人员 薪酬 500,000.00
小计 - 4,650,000.00
（二）表决和审议情况
公司于2018年12月11日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2019年度日常性关联交易预计的议案》，并提请2018年第四次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2018-031
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：姬长武

住所：济南市历下区

2.自然人

姓名：袁静

住所：济南市历下区

3.自然人

姓名：姬广飞

住所：济南市市中区

4.自然人

姓名：宋鹏

住所：济南市槐荫区

5.自然人

姓名：丁婕

住所：济南市市中区

6.自然人

姓名：黄廷德

住所：济南市槐荫区

公告编号：2018-031
7.自然人

姓名：袁红

住所：济南市市中区
（二）关联关系
姬长武为公司控股股东及实际控制人，任公司董事长、总经理，持有本公司股数为9,785,000股，持股比例为80.87%。
袁静为姬长武配偶，截至本公告披露日未持有本公司股份。
姬广飞为公司监事，持有本公司股数为500,000股，持股比例为4.13%。
宋鹏为公司监事，截至本公告披露日未持有本公司股份。
黄廷德为公司副总经理，截至本公告披露日未持有本公司股份。
袁红为公司董事兼财务总监，截至本公告披露日未持有本公司股份。
丁婕为公司董事会秘书，截至本公告披露日未持有本公司股份。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
1、关于公司承租该关联方房产的关联交易，为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易价格系按市场方式确定。
2、关于关联方以个人信用为公司贷款提供保证担保，不涉及支付对价，系关联方无偿为公司银行贷款提供担保。
3、关键管理人员领薪均按照相关劳动合同约定支付。
四、交易协议的主要内容
1、公司承租关联方姬长武所有的位于济南市市中区泺源大街229号金龙中心东楼的房产用于日常经营活动，年租金为人民币35万元。

公告编号：2018-031
2、公司2019年度流动资金借款，拟由关联方姬长武、袁静提供个人信用保证担保，最高保证额度不超过人民币380万元。此保证担保无需公司支付对价，用于补充公司流动资金。
3、公司根据相关劳动合同支付给董事长兼总经理姬长武、监事姬广飞、监事宋鹏、副总经理黄廷德、董事兼财务总监袁红、董事会秘书丁婕相应薪酬。
在前述预计关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务……
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