公告日期：2025-08-22

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-42

顺发恒能股份公司关于

修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开了第十届

董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议

案》和《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、修订《公司章程》及修订、制定公司内部治理制度的背景

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、

中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡

期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证

券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公

司实际情况，公司对《公司章程》及现行 32 项内部治理制度进行了相应修订，

并制定了 5 项新制度。

二、《公司章程》修订情况

序 《公司章程》修订前 《公司章程》修订后

号

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
1 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定
关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

2 公司以定向募集方式设立；在浙江省市场监督管理局注册 公司以定向募集方式设立；在浙江省市场监督管理局注册
登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
912201012438438899。 912201012438438899。

第八条 董事长为公司的法定代表人，由董事会以全体董
事的过半数选举产生或变更。

3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司应在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。

4 新增 ……
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