公告日期：2026-03-31

顺发恒能股份公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》

等公司制度文件的要求，紧紧围绕公司发展战略和经营方针，勤勉尽责地开展各

项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行《公司章程》赋予的职

责，深入贯彻落实股东会各项决议，积极推动董事会决议的实施，不断推动公司

持续、健康、稳定发展。现将董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开会议11次。会议的召集召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的

规定，会议的决议合法有效。具体情况如下：

序 会议名称 会议召开 会议出席 会议决议

号 时间及方式 情况

审议通过：

1、《关于回购公司股份方案的议案》

（1）回购股份的目的

（2）回购股份符合相关条件

第十届董事 2025 年 1 月 10 日 应出席9人， （3）拟回购股份的方式、价格区间

1 会第五次会 （通讯表决） 实际出席9人 （4）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购
议 的资金总额

（5）回购股份的资金来源

（6）回购股份的实施期限

（7）关于办理本次回购股份事宜的具体授权

2、《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

第十届董事 2025 年 1 月 26 日 应出席9人， 审议通过：

2 会第六次会 （通讯表决） 实际出席9人 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》

议 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

第十届董事 2025 年 3 月 27 日 应出席 9 人，实 审议通过：《关于 2024 年度日常关联交易调整和执行情况及 2025 年度日常
3 会第七次会 （通讯表决） 际出席 9 人 关联交易预计的议案》

议

审议通过：

1、《2024 年年度报告全文和摘要》

2、《2024 年度董事会工作报告》

第十届董事 3、《2024 年度财务报告》

4 会第八次会 2025 年 4 ……
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