公告日期：2026-03-31

证券代码：000631 证券简称：顺发恒能 公告编号：2026-13

顺发恒能股份公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 20 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 15 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年年度报告全文和摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务报告》 非累积投票提案 √

4.00 《2026 年度财务预算报告》 非累积投票提案 √

5.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《关于续聘财务及内控审计机构并支付其

6.00 非累积投票提案 √

报酬的议案》

《关于与万向财务有限公司签订〈金融服

7.00 非累积投票提案 √

务框架协议〉的议案》

《关于收购普星聚能股份公司光伏电站资

8.00 非累积投票提案 √

产组暨关联交易的议案》

《关于收购顺发德能 49%股权、普星京

9.00 非累积投票提案 √

兴 100%股权暨关联交易的议案》

《关于 2025 年度日常关联交易执行情况

10.00 非累积投票提案 √……
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