公告日期：2026-03-31

证券代码：000631 证券简称：顺发恒能 公告编号：2026-19
顺发恒能股份公司

关于 2025年度日常关联交易执行情况及 2026 年度
日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2026 年度，根据顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）日常经营需要，
预计 2026 年度公司及下属子公司同关联方发生采购、销售、接受或提供服务等 各类日常关联交易总额为 12,702.53 万元。2025 年度，公司及下属子公司同关联 方发生上述日常关联交易总额为 5,129.77 万元（经审计）。

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关
联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文回避表决，非关联董事赵子瑜、李 历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）和郑刚（独立董事）以 4 票赞成，0 票反 对，0 票弃权表决通过。

公司于 2026 年 3 月 17 日召开 2026 年度第二次独立董事专门会议以 3 票赞
成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过上述议案，并发表审查意见。同
日，公司召开审计委员会 2026 年度第二次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
的表决结果，审议通过上述议案，并发表审查意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述日常关联交易事 项经董事会审批通过后，需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关 联股东将回避表决。

（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 预计 2026 年 2025年实际发
定价原则 发生金额 生金额

共同控制人控 物业服务和食

制的企业小计 堂餐饮服务、咨 市场价格 4,521.47 3,823.99
向关联人提供 询服务

劳务 物业服务和食

万向钱潮 堂餐饮服务 市场价格 824.95 824.95

共同控制人控 销售商品、提供 市场价格 3,029.44 105.43
向关联人销售 制的企业小计 服务

商品、服务

万向钱潮 电力销售 市场价格 4,075.09 219.91

向关联人采购 共同控制人控 向关联人采购

商品、接受服务 制的企业小计 食品、接受咨询 市场价格 250.12 126.03
和住宿服务

从关联方接受 共同控制人控 从关联方接受 市场价格 - 28.00
租赁服务 制的企业小计 租赁服务

向关联人提供 共同控制人控 向关联人提供 市场价格 1.46 1.46
租赁服务 制的企业小计 租赁服务

合计 12,702.53 5,129.77

注1：公司控股股东为万向集团公司，实际控制人为鲁伟鼎先生。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》第二十四条“若关联人数量众多，上市 公司难以披露全部关联人信息的，在充分说明原因的情况下可简化披露，其中预计与单一法 人主体发生交易金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定披露标准的，应当单独列示 预计交易金额及关联人信息，其他法人……
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