公告日期：2026-03-31

顺发恒能股份公司

2025 年度独立董事述职报告

本人郑刚作为顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会以及独立董事专门会议的各项议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2025年度相关履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人郑刚，男，50岁，博士研究生学历，中共党员。2004年留校任教，现任浙江大学管理学院创新创业与战略学系副主任、教授、博士生导师，科技创业中心（ZTVP）创始主任，《创新管理》国家一流本科课程负责人，全面创新管理（TIM）理论、全面协同创新理论主要提出者之一，美国斯坦福大学访问学者。国内外学术期刊及会议上发表论文20余篇，撰写案例多次入选斯坦福、哈佛案例库及全国百优案例。本人自2021年5月起任公司独立董事，报告期内连续担任公司第九届董事会和第十届董事会提名与薪酬考核委员会委员、战略委员会委员，现兼任浙江海森药业股份有限公司独立董事。本人任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，已由深圳证券交易所备案审查无异议，并已取得独立董事资格证书。

（二）关于独立性的说明

经自查，本人在公司除担任独立董事、董事会专门委员会委员外，未担任其他职务。也未在公司主要股东公司、实际控制人的附属企业担任任何职务。与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立
客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，本人积极参加公司董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，会前认真审阅会议议案及相关材料，会中主动参与各议案的讨论并提出合理建议，并在必要时向公司进行问询，独立、客观、审慎行使表决权，对董事会的科学决策发挥了积极作用。

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，本人均亲自出席，不存在委托出
席及缺席情况，本人对董事会相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。报告期内，公司股东会共召开 3 次会议，股东会均采用了现场投票与方便快捷的网络投票相结合的投票机制，充分考虑了中小投资者的投票权利和利益。公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了必要的审批程序，会议决议及审议事项合法有效。具体出席会议情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

独立董 是否连续

事姓名 报告期内召 实际出席 委托出席 两次未亲 报告期内召 实际出席会议
开会议次数 会议次数 次数 自出席 开会议次数 次数

郑刚 11 11 0 否 3 2

（二）参与董事会专门委员会工作情况

1、参与董事会战略委员会工作情况

报告期内，本人作为董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）委员，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等公司制度，积极开展各项工作，勤勉尽责。

报告期内，本人应出席战略委员会会议3次，实际出席3次，均认真履行职责。作为战略委员会委员，积极参与公司发展战略规划，对公司长期发展战略和重大战略性投资决策进行可行性研究并提出建议，保证公司发展规划和战略决策的科学性。

2、参与董事会提名与薪酬考核委员会工作情况

报告期内，本人作为董事会提名与薪酬考核委员会（以下简称“提名与薪酬考核委员会”）委员，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等公司制度，积极开展各项工作，勤勉尽责。

报告期内，本人应出席提名与薪酬考核委员会会议 3 次，实际出席……
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