公告日期：2026-03-31

证券代码：000631 证券简称：顺发恒能 公告编号：2026-11
顺发恒能股份公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件及电话方式向各位董事
发出。

2、本次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场+通讯表决方式召开。

3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。

4、本次会议由董事长陈利军先生主持，公司高管人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2025 年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过，并同意
提交本次董事会审议。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案需经公司 2025 年年度股东会表决批准。

公司《2025 年年度报告》内容请详见刊登于同日巨潮资讯网上的公告；公
司《2025 年年度报告摘要》内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

2、审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2025 年年度股东会表决批准。

公司全体独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立
董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》详见刊登
于同日巨潮资讯网的公告。

3、审议通过公司《2025 年度财务报告》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过，并同意
提交本次董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2025 年年度股东会表决批准。

4、审议通过公司《2026 年度经营计划》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、审议通过公司《2026 年度投资方案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、审议通过公司《2026 年度财务预算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2025 年年度股东会表决批准。

7、审议通过公司《2025 年度利润分配预案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过，并同意
提交本次董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2025 年年度股东会表决批准。

本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2025 年度
利润分配预案的公告》。

8、审议通过公司《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》
公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的
财务审计及内部控制审计工作，审计费用共计 60 万元，其中：财务审计费用 50万元、内部控制审计费用 10 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议事前审议通过，并
同意提交本次董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2025 年年度股东会表决批准。

本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

9、审议通过公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过，并同意
提交本次董事会审议。

本议案已经 2026 年度第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次
董事会审议。

表决结果：关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文回避表决；非关联董事赵子瑜、李历兵、邵劭、郑刚以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。