公告日期：2026-04-21

证券代码：000631 证券简称：顺发恒能 公告编号：2026-23
顺发恒能股份公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情况。

2．本次股东会未出现变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：

1）现场会议召开时间为：2026 年 4 月 20 日 14:30 时。

2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026 年 4 月 20 日 9:15~9:25，
9:30~11:30 和 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 4 月 20 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

2．召开地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室

3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

4．召集人：顺发恒能股份公司第十届董事会

5．主持人：公司董事长陈利军先生

6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

1．出席本次股东会的股东及股东授权代表共计 255 人，代表股份
1,528,042,275 股，占公司有表决权股份总数（2,300,000,085 股）的 66.4366%。其中：

1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份数量

1,498,895,246 股，占公司有表决权股份总数的 65.1694%；

2）通过网络投票出席会议的股东共 253 人，代表股份数量 29,147,029 股，

占公司有表决权股份总数的 1.2673%。

2．公司部分董事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如

下：

1．《2025 年年度报告全文和摘要》

议案表决情况：

同 意 反 对 弃 权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例

1,518,336,550 99.3648% 9,622,993 0.6298% 82,732 0.0054% 通过

2．《2025 年度董事会工作报告》

议案表决情况：

同 意 反 对 弃 权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例

1,518,398,602 99.3689% 9,560,941 0.6257% 82,732 0.0054% 通过

3．《2025 年度财务报告》

议案表决情况：

同 意 反 对 弃 权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 ……
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