公告日期：2026-04-29

证券代码：000631 证券简称：顺发恒能 公告编号：2026-27
顺发恒能股份公司

关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年度第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

√作为投票对象的子议
1.00 《关于增补董事的议案》 非累积投票提案

案数（1）

《关于选举盛树浩先生为第十届董事会董

1.01 非累积投票提案 √

事的议案》

2、本次股东会议案 1 对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持

股 5%（不含 5%）以下的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东办理登记手续，请提供加盖公章的法人代

表证明书、加盖公章的营业执照复印件。法人股东法定代表人出席会议的，应

出示本人身份证原件及加盖公章的复印件；委托代理人出席的，代理人应出示

加盖公章的法定代表人授权委托书原件、本人身份证原件及加盖公章的复印件、

加盖公章的法定代表人身份证复印件。

（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件

及复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，

受委托代理人应出示身份证原件及复印件、授权委托书原件及委托人股东账户

卡复印件办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 14 日 9 时至 16 时；

3、登记地点：杭州市萧山区市心北路 777 号

联系电话：0571-82865050

电子邮箱：zqsw@sfhn.net.cn

联 系 人：王红民、龚航

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