公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-012

证券代码：835460 证券简称：尊宝智控 主办券商：东北证券

惠州市尊宝智能控制股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月18日以书面通
知形式发出
5.会议主持人：董事长孙亮先生
6.会议列席人员（如有）：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

惠州市尊宝智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2019年5月28日在公司会议室召开，由董事长孙亮先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、

公告编号：2019-012

《董事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2018年年度权益分派预案》议案；
1．议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司审计报告》（勤信审字【2019】第0839号），截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为37,106,092.98元，母公司未分配利润为33,546,867.38元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以母公司未分配利润向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），共计派发现金红利25,038,000元；根据公司现有股本结构的情况，本次利润分配不实施资本公积金转增股本;实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准；剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号执行）。

具体内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-015）。
2．议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-012

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4．提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案。
1．议案内容：

公司董事会提请于2019年6月14日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。
2．议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。
3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4．提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

惠州市尊宝智能控制股份有限公司
董事会
2019年5月30日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。