公告日期：2022-05-19

公告编号：2022-010

证券代码：872915 证券简称：宝灵珠宝 主办券商：中原证券
深圳市宝灵珠宝股份有限公司

关于取消召开2021年年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

一、取消股东大会的基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2021年年度股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间

原现场会议召开时间：2022年5月22日10时，预计会期0.5天。

2022年5月17日公司披露了《关于2021年年度股东大会延期公告》，拟延 期于2022年6月10日召开。

（三）原股东大会股权登记日：2022年5月16日

二、取消召开股东大会原因

因近期新冠肺炎疫情管控政策变化，部分拟参会股东代表、董事及高管
出行受到影响。为更好地统筹安排工作以保证股东大会顺利召开，结合公司
实际情况，董事会决定延期召开2021年年度股东大会。2022年5月17日公司披 露了《关于2021年年度股东大会延期公告》（公告编号：2022-009），拟对
2021年年度股大会延期至2022年6月3日10时召开，预计会期0.5天。并变更股 东大会股权登记日为2022年5月31日。

因延期公告变更了股权登记日，不符合《公司法》、《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》关于“股权登记日一旦确定， 不得变更”的规定。公司决定取消此次召开2021年年度股东大会，择日召开。

公告编号：2022-010

三、所涉及议案的后续处理

原定于本次2021年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，公司将根据所在地疫情防控的进展情况，择日召开2021年年度股东大会，待会议时间确定后将在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告会议召开日期和股权登记日。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

深圳市宝灵珠宝股份有限公司
董事会
2022年5月19日

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