公告日期：2025-06-21

福建三木集团股份有限公司

董事会议事规则

二〇二五年六月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 董事会办公室和董事会秘书 ......1
第三章 会议的召集......1
第四章 会议的提案......2
第五章 会议的通知......3
第六章 会议的召开......4
第七章 会议的审议和表决 ......5
第八章 会议决议、会议记录和档案保存 ......7
第九章 附则 ......8

福建三木集团股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。
第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护公
司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会决
议后进行。董事会应当严格按照股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。

第二章 董事会办公室和董事会秘书

第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、
文件的收集、起草和管理工作。

第五条 董事会设董事会秘书，是公司高级管理人员，负责公司股东会和董事
会会议的筹备、文件保管、董事会印章保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。

第三章 会议的召集

第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第七条 董事会每年至少召开两次会议。

第八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）过半数的独立董事提议时；

（六）证券监管部门要求召开时；

（七）《公司章程》规定的其他情形。

第九条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第四章 会议的提案

第十条 董事会提案应当符合下列条件：

（一）董事会提案内容应与法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定不相抵触，并且属于董事会的职责范围；

（二）有明确议题和具体决议事项。

第十一条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求
公司董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第五章 会议的通知

第十二条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日
和三日将书面会议通知，提交全体董事以及总经理、董事会秘书。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十三条 董事会会议的通知方式为专人送出、邮件、传真、电子邮件、电话
方式或者全体董事认可的其他方式。

以通讯方式召开的审议公司借款、对外担保、资产抵押、企业内部管理等日常经营事项的董事会……
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