公告日期：2025-06-21

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-53

福建三木集团股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次
会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 6
月 20 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事
长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-54）。上述议案需要提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

《公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制订<股东会议事规则>的议案》

公 司 《 股 东 会 议 事 规 则 》 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制订<董事会议事规则>的议案》

公 司 《 董 事 会 议 事 规 则 》 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于制订<审计委员会工作细则>的议案》

公 司 《 审 计 委 员 会 工 作 细 则 》 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，公司股东福州开发区国有资产营运有限公司及其一致行动人福建三联投资有限公司提名林昱先生、林怡峰先生、蔡钦铭先生和翁齐财先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历见附件。上述议案需要提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式，独立董事与非独立董事的表决分别进行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，公司董事会提名徐青女士、卢少辉先生和江洪女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历见附件。上述议案需要提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式，独立董事与非独立董事的表决分别进行。

上述三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14:30 在福建省福州市
台江区群众东路 93 号三木大厦 17 层公司会议室和网络投票方式召开 2025 年第
四次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-55）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
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