公告日期：2025-06-21

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-55

福建三木集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。

公司第十届董事会于2025年6月20日召开第三十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2025年7月7日（星期一）下午14:30。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月7日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月7日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年6月30日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日2025年6月30日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案（非累积投票的所有议案） √

非累积投票提案

1.00 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议 √

案》

2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于制订<股东会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于制订<董事会议事规则>的议案》 √

累积投票提案

5.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选 4 人

5.01 选举林昱先生为公司第十一届董事会非独立董 √

事

5.02 选举林怡峰先生为公司第十一届董事会非独立 √

董事

5.03 选举蔡钦铭先生为公司第十一届董事会非独立 √

董事

5.04 选举翁齐财先生为公司第十一届董事会非独立 √

董事

6.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选 3 人

6.01 选举徐青女士为公司第十一届董事会独立董事 √

6.02 选举卢少辉先生……
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