公告日期：2025-06-24

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-57

福建三木集团股份有限公司

关于公司董事会届满换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关
规定，公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第十届董事会第三十五次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会现将原第十届董事会届满情况及第十一届董事会董事候选人的简历等事项公告如下：

一、第十届董事会情况

公司第十届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，分别为林昱先生、林怡峰先生、蔡钦铭先生、李俊先生；独立董事三名，分别为徐青女士、王颖彬女士、郑丽惠女士。

其中，公司董事会已于 2025 年 6 月 18 日收到公司独立董事郑丽惠女士递交
的书面辞职报告，请求辞去公司第十届董事会独立董事及战略委员会主任委员、
薪酬委员会委员职务。郑丽惠女士辞职已于 2025 年 6 月 18 日生效，辞职后，将
不再担任公司其他任何职务。

二、第十一届董事会董事候选人情况

公司第十一届董事会拟由七名董事组成，其中独立董事三名，董事候选人简历如下：

（一）非独立董事简历：

林昱，男，1981 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任福州开发区国有
资产管理中心党委办公室负责人，福州开发区国有资产营运有限公司办公室负责人、总经理。现任福州开发区国有资产营运有限公司董事长，福州联信达实业有限公司董事长，福建三木集团股份有限公司董事长、总裁，福州物联网开放实验室有限公司、福水智联技术有限公司、福建泊客链数字技术有限公司、福建三联投资有限公司董事。

截至本公告日，林昱先生不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方福州开发区国有资产营运有限公司任职董事长，在关联方福建三联投资有限公司任职
董事，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；于 2023 年 12 月 25 日受到中
国证监会福建证监局出具警示函的行政监管措施，除此外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

林怡峰，男，1979 年 4 月出生，中共党员，本科学历。曾任福州市马尾区住
房和城乡建设局保障科科长，福州市马尾区住房和城乡建设局安全站站长，福州市马尾区住房和城乡建设局质检站站长，福州市马尾区住房和城乡建设局房管科科长；现任福建三联投资有限公司董事长、总经理，福建三木集团股份有限公司董事、审计委员会委员。

截至本公告日，林怡峰先生不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方福建三联投资有限公司任职董事长、总经理，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。

蔡钦铭，男，1974 年 1 月出生，中共党员，硕士。曾在福州经济技术开发区
计划统计局，开发区管委会办公室工作，历任福州胜科水务有限公司副总经理。现任福建三木集团股份有限公司董事、战略委员会委员、副总裁。

截至本公告日，蔡钦铭先生持有公司股票 5,000 股，其不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方福建三联投资有限公司任职监事，存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部……
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