公告日期：2025-07-08

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-63

福建三木集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会
议通知于 2025 年 7 月 2 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 7 月
7 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事主
持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司第十一届董事会专门委员会组成的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会将组成新
的专门委员会，任期三年，与公司第十一届董事会任期一致（2025 年 7 月 7 日至
2028 年 7 月 6 日）。各专业委员会组成具体如下：

1、战略委员会成员

主任委员：江 洪（独立董事）

委 员：卢少辉（独立董事）、蔡钦铭（董事）

2、审计委员会成员

主任委员：徐 青（独立董事）

委 员：卢少辉（独立董事）、林怡峰（董事）

3、薪酬委员会成员

主任委员：卢少辉（独立董事）

委 员：江 洪（独立董事）、徐 青（独立董事）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 人。公司第十一届董事会选举林昱先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，与公
司第十一届董事会任期一致（2025 年 7 月 7 日至 2028 年 7 月 6 日）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司设总裁 1 名。公司第十一届董事会聘任林昱先生为公司总裁，任期三年，与公司第十一届董事会任期一致
（2025 年 7 月 7 日至 2028 年 7 月 6 日）。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司设副总裁若干名，公司副总裁、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。公司第十一届董事会聘任蔡钦铭先生为公司副总裁，聘任林廷香先生为公司副总裁、财务总监，聘任吴森阳先生为公司董事会秘书，三人任期均为三年，与公司第十一届董事会任期一致
（2025 年 7 月 7 日至 2028 年 7 月 6 日）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，上市公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。公司第十一届董事会聘任江信建先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第十一届董事会任
期一致（2025 年 7 月 7 日至 2028 年 7 月 6 日）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案已事前经公司第十一届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-64）。本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 14:30 时在福建省福州
市台江区群众东路 93 号三木大厦 17 层公司会议室和网络投票方式召开 2025 年
第三次临时股东会，大会具体事项详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-65）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
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