公告日期：2025-10-30

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-95

福建三木集团股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会
议通知于 2025 年 10 月 18 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 10
月 28 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事
长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》

《公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-96）于同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制订<总裁工作细则>的议案》

公 司 《 总 裁 工 作 细 则 》 具 体 内 容 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

公司《董事会战略委员会工作细则》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

公司《董事会审计委员会工作细则》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于制订<董事会薪酬委员会工作细则>的议案》

公司《董事会薪酬委员会工作细则》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于制订<董事会秘书工作细则>的议案》

公司《董事会秘书工作细则》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于制订<内幕信息保密制度>的议案》

公 司 《 内 幕 信 息 保 密 制 度 》 具 体 内 容 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》

公司《重大信息内部报告制度》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于制订<信息披露管理办法>的议案》

公 司 《 信 息 披 露 管 理 办 法 》 具 体 内 容 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于制订<突发事件应急处置制度>的议案》

公司《突发事件应急处置制度》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于制订<证券投资管理制度>的议案》

公 司 《 证 券 投 资 管 理 制 度 》 具 体 内 容 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》

公司《投资者关系管理制度》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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