公告日期：2025-11-25

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-106

福建三木集团股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会
议通知于 2025 年 11 月 21 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 11
月 24 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议由林怡峰董
事主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补朱敏先生为公司董事的议案》。

鉴于林昱先生因组织安排及个人原因辞去公司董事长及董事职务，其辞职申请报告自送达董事会之日起生效，公司决定增补第十一届董事会非独立董事一名。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司大股东推荐朱敏先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提交公司股东会选举，任期自股东会审议通过之日至本届董事会届满。朱敏先生的简历详见附件。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-107）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

《公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制订<股东会议事规则>的议案》

公 司 《 股 东 会 议 事 规 则 》 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制订<董事会议事规则>的议案》

公 司 《 董 事 会 议 事 规 则 》 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于制订<独立董事工作制度>的议案》

公 司 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于制订<关联交易管理制度>的议案》

公 司 《 关 联 交 易 管 理 制 度 》 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于制订<募集资金管理办法>的议案》

公 司 《 募 集 资 金 管 理 办 法 》 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于召开 2025 年第八次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 12 月 10 日（星期三）下午 14:30 时在福建省福州
市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室和网络投票方式召开2025年第八次临时股东会，大会具体事项详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-108）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 25 日

附件：董事候选人简历

朱敏，男，1974 年 10 月出生，中共党员，本科学历。曾任马尾区住建局党
委办……
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