公告日期：2026-04-29

福建三木集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

江洪

本人作为福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，自任职以来尽职尽责地完成了2025年度独立董事的各项工作。现将本人2025年度公司履职情况报告如下：

2025年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关条款的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会和股东大会等，关注公司经营状况，认真审议董事会及专业委员会的各项议案，对重大事项发表了客观、公正的意见，致力于维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

江洪，女，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学法律硕士；执业律师、土木工程师、高级企业合规师。现任上海数科律师事务所律师合伙人，兼任横琴粤港澳深度合作区粤港澳工程争议国际调解中心调解员，福建三木集团股份有限公司独立董事、战略委员会主任委员、薪酬委员会委员。

（二）任职董事会专业委员会情况

2025年7月7日，公司召开的2025年第四次临时股东会选举本人为公司第十一届董事会独立董事，同时担任第十一届董事会战略委员会主任委员、薪酬委员会委员，本人切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）独立性的情况说明

经自查，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独
立客观判断的情形，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度，公司全年共召开了 14 次董事会会议，任职后的董事会，本人均亲自出
席，计 8 次。本人严格按照有关法律法规积极履行职责，在出席董事会会议前，与公司经营管理层进行充分沟通，并认真审阅会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况；会上认真审议每一项议案，积极参与讨论，并利用自身的专业知识提出合理的建议。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护中小股东的合法权益。

2025 年度，公司各次董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序。本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议，无缺席董事会会议的情况。
1、出席董事会会议情况

独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注

江洪 8 8 0 0

2、出席股东会情况

2025年度，公司全年共召开1次年度股东会和9次临时股东会，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，任职后的股东会，本人均亲自出席，计6次。

（二）任职董事会专业委员会及独立董事专门会议的履职情况

本人遵照公司董事会专业委员会的工作细则，积极参与任职的专业委员会的日常工作，充分利用自身专业所长为公司经营与发展献计献策，为公司重大事项提供决策参考，发挥智囊作用；同时发挥外部监督作用，促进公司规范运作，积极履行了专业委员会的职责。

1、2025年，公司董事会薪酬委员会全年共召开2次会议。本人作为公司薪酬委员会委员，出席了任职后委员会召开的1次日常会议，认真履行职责。薪酬委员会结合公司2025年度经营目标，制定了《2025年度高级管理人员薪酬方案》及《2025年度高级管理人员绩效考核方案》。

2、根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际
情况，公司已修订了《独立董事工作制度》。报告期内，公司召开了8次独立董事专门会议。本人作为公司独立董事按时参加了任职后的5次专门会议，对控股股东向公司提供借款暨关联交易、出售资产暨关联交易、……
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