公告日期：2026-04-29

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2026-39
福建三木集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：福建省福州市台江区群众东路 93 号三木大厦 17 层公司会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所

3.00 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员

5.00 非累积投票提案 √

薪酬方案的议案》

《关于控股子公司向其股东提供财务资助延

6.00 非累积投票提案 √

期的议案》

公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。

（1）上述提案均为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

（2）根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、提案披露情况：

上述议案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，详见 2026 年 4 月 29 日披
露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公……
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