公告日期：2025-04-29

新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-020
新疆合金投资股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间

（1）现场会议：2025 年 4 月 28 日（星期一）北京时间 16:00。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 4 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。

2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 14 楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、主持人：公司董事长韩士发先生。

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

（1）通过现场和网络投票的股东 128 人，代表股份 81,513,176 股，占公司有
表决权股份总数的 21.1664%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 79,879,575 股，占公司有表决权
股份总数的 20.7422%。

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通过网络投票的股东 127 人，代表股份 1,633,601 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4242%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 127 人，代表股份 1,633,601 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4242%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 127 人，代表股份 1,633,601 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4242%。

2、公司董事长韩士发，董事孙刚，独立董事马凤云、胡本源、陈红柳，监事会主席李雯娟、监事李旭、王婧出席了会议，董事会秘书韩铁柱列席了会议，董事李圣君、杨华强，副总经理王加凡以通讯方式参与了会议。

3、公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案的审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 80,712,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0178%；反
对 271,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3333%；弃权 528,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6489%。

中小股东总表决情况：

同意 833,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.9916%；反对 271,701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.6320%；弃权 528,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.3763%。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 80,712,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0178%；反
对 271,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3333%；弃权 528,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

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0.6489%。

中小股东总表决情况：

同意 833,00……
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