公告日期：2025-10-21

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-055
新疆合金投资股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 10 月 20 日召开第十三届董事
会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 05 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2025 年 10 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。
（2）公司董事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38 号天和新城市广场 A 座 20
楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于新增 2025 年度对外担保额度预计的议 非累积投票提案 √

案

2.00 关于变更公司经营范围及相应修订《公司章 非累积投票提案 √

程》的议案

2、上述提案均已由公司第十三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 公司披露于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述提案均为特别表决事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，公司将 对上述议案中小投资者的表决单独计票统计并公开披露。中小投资者是指除公司 董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 4 日（上午 10:30－13:30，下午 15:00－18:00）
2、登记方式

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权 委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、 授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓 名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信
封上请注明“股东会”字样。相关资料务必于 2025 年 11 月 4 日下午 18:00 之前送
达登记地点。

3、登记地点及书面文件送达地点

新疆合金投资股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；

通讯地址：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38 号天和新城市广场 A 座 20 楼

邮政编码：830401

会务联系人……
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