公告日期：2025-11-06

新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-057
新疆合金投资股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间

（1）现场会议：2025 年 11 月 5 日（星期三）北京时间 15:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38 号天和新城市广场 A 座 20 楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、主持人：公司董事长柴宏亮先生。

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

（1）通过现场和网络投票的股东 179 人，代表股份 82,363,775 股，占公司有
表决权股份总数的 21.3873％。

新疆合金投资股份有限公司

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 79,879,575 股，占公司有表决权
股份总数的 20.7422％。

通过网络投票的股东 178 人，代表股份 2,484,200 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6451％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 178 人，代表股份 2,484,200 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6451％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 178 人，代表股份 2,484,200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6451％。

2、公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案的审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于新增 2025 年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意 81,353,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7739％；反
对 937,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1384％；弃权 72,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0878％。

中小股东总表决情况：

同意 1,474,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.3471％；反对 937,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7425％；弃权 72,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9104％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

新疆合金投资股份有限公司

同意 81,570,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0366％；反
对 701,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8518％；弃权 91,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1116％。

中小股东总表决情况：

同意 1,690,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.0581％；反对 701,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.2425％；弃权 91,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.69……
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