公告日期：2026-04-21

新疆合金投资股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（马凤云）

各位股东：

本人作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事，本人依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定和《公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

2025 年 9 月，由于公司董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事，现
将本人 2025 年担任公司独立董事期间的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人马凤云，1955 年 2 月出生，教授，博士生导师，化学工程与技术学科
带头人，享受国务院政府特贴专家，新疆有突出贡献优秀专家，自治区先进工作者，美国 Tufts 大学访问科学家。多年从事新疆煤质分类与煤炭加氢液化、煤油共液化、煤溶解、煤沥青改质和水力空化强化低碳芳烃歧化、烷基化、羟基化等制备精细芳香化学品等。曾任中国科学院新疆理化所客座研究员，哈萨克斯坦国卡拉干达大学特聘教授，新疆维吾尔自治区党委、人民政府专家顾问团工业组专家顾问，新疆现代煤化工产业技术创新战略联盟秘书长，新疆化工学会副理事长，国家禁化武履约专家，国家西北地区环境应急咨询专家，新疆煤炭清洁转化与化工过程新疆重点实验室主任，国家英汉双语教学示范课程、自治区精品课程《化工原理》建设负责人，新疆重点产业紧缺人才专业《能源化学工程》建设负责人，广汇能源股份有限公司独立董事；现任新疆维吾尔自治区石油和化学工业协会秘书长。

担任公司独立董事期间，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人应出席 5 次董事会会议、3 次股东会，未出现连续两次未亲
自出席董事会会议的情况。在每次会议召开前，本人均按法定时限及时收到由公司董事会秘书及证券部提供的会议资料，并获得相关情况的介绍。在此基础上，本人认真阅读会议资料，深入了解公司经营管理情况，并按时出席每次会议。会议期间，本人对各项议案进行了充分审议，并就相关事项发表审查意见，切实履行董事职责，助力董事会科学决策。本人出席董事会会议及列席股东会会议的情况如下：

独立董事 出席董事会会议情况 列席股东会会议情况

姓名 任职期间报告 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 任职期间报告 列席 缺席
期内会议次数 席次数 参加次数 次数 次数 期内会议次数 次数 次数

马凤云 5 5 0 0 0 3 3 0

（二）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人应出席公司董事会独立董事专门会议 3 次，没有无故缺席
的情况发生，具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议议案

第十二届董事会第二次 关于确认2024年度日常关联交易及2025年
2025 年 1 月 20 日 独立董事专门会议 度日常关联交易预计的议案

关于 2025 年度担保额度预计的议案

2025 年 3 月 27 日 第十二届董事会第三次 关于 2024 年度利润分配的预案

独立董事专门会议

关于受让控股子公司部分股权暨关联交易
2025 年 8 月 29 日 第十二届董事会第四次 的议案

独立董事专门会议 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度
的议案

（三）董事会专门委员会工作情况

2025 年任职期间，本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员，严格按照《公司章程》……
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