公告日期：2026-04-21

新疆合金投资股份有限公司

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2025 年度独立董事述职报告（刘文斌）

各位股东：

本人作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会独立董事，在履职期间严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，以维护公司整体利益和所有股东合法权益为最高准则，快速融入公司，审慎、独立、务实地履行职责。现将本人 2025 年度任期内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘文斌，1982 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，法学学士。历任武
警克拉玛依消防支队参谋；现任新疆星河井然律师事务所律师，已取得独立董事资格证书。2025 年 9 月起担任公司第十三届董事会独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度任职期间，本人应出席 3 次董事会会议、2 次股东会，未出现连续
两次未亲自出席董事会会议的情况。公司各次董事会、股东会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。具体出席情况如下：

独立董事 出席董事会会议情况 列席股东会会议情况

姓名 任职期间报告 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 任职期间报告 列席 缺席
期内会议次数 席次数 参加次数 次数 次数 期内会议次数 次数 次数

刘文斌 3 3 0 0 0 2 2 0

（二）独立董事专门会议工作情况

任职期间，公司独立董事专门会议共召开了 3 次会议，本人按规定审议了对

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外担保、关联交易、银行授信等事项。具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议议案

2025 年 10 月 16日 第十三届董事会独立董 关于新增 2025 年度对外担保额度预计的议
事专门会议第一次会议 案

关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

2025 年 12 月 9 日 第十三届董事会独立董 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

事专门会议第二次会议 关于 2026 年度为公司及控股子公司申请银
行授信提供担保暨关联交易的议案

（三）董事会专门委员会工作情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，报告期内在董事会各专业委员会会议中，我重点关注公司定期报告编制、日常关联交易预计及对外担保等关键领域，根据专业判断发表意见，结合公司实际情况提供专业指导，为董事会科学决策提供支撑。具体情况如下：

委员会名称 召开日期 会议议案

关于《2025 年第三季度报告》的议案

2025 年 10 月 16 日 关于新增 2025 年度对外担保额度预计的议
案

董事会审计委员会 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

2025 年 12 月 9 日 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

关于 202……
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