公告日期：2026-04-21

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2026-007
新疆合金投资股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 04 月 20 日召开第十三届董事
会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2026 年 05 月 07 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。
（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38 号天和新城市广场 A 座 20
楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配的预案 非累积投票提案 √

5.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √

酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

6.00 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度》的议案

2、上述提案均已由公司第十三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见 公司披露于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述提案为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的二分之一以上通过。

4、根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司股东大会 规则》《公司章程》等相关规定，上述全部提案，将对中小股东进行单独计票并 披露。

5、本次年度股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 05 月 11 日（上午 10:30－13:30，下午 15:00－18:00）
2、登记方式

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权 委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股……
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