公告日期：2026-04-21

新疆合金投资股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈红柳）

各位股东：

本人作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定和《公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。

2025 年 9 月，由于公司董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事，现
将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈红柳，1967 年 2 月出生，汉族，中共党员，法学学士，已取得中国
证监会认可的独立董事资格证书。1997 年 12 月至 2014 年 5 月先后任新疆同源
律师事务所副主任、主任律师；2014 年 6 月至 2021 年 7 月任新疆西域律师事务
所律师；2021 年 8 月至今任上海建纬（乌鲁木齐）律师事务所律师。

本人自 2021 年 10 月起担任公司独立董事，在报告期内，具备法律法规所要
求的独立性，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人应出席 5 次董事会会议、3 次股东会，未出现连续两次未亲
自出席董事会会议的情况。本人认为公司董事会会议和股东会的召集、召开、重大经营决策和其他重大事项符合法定程序，合法有效。本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。本人出席董事会会议及列席股东会会议的情况如下：

独立董事 出席董事会会议情况 列席股东会会议情况

姓名 任职期间报告 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 任职期间报告 列席 缺席
期内会议次数 席次数 参加次数 次数 次数 期内会议次数 次数 次数

陈红柳 5 5 0 0 0 3 3 0

（二）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人应出席公司董事会独立董事专门会议 3 次，本人均按时出
席，未有无故缺席的情况发生，具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议议案

第十二届董事会第二次 关于确认2024年度日常关联交易及2025年
2025 年 1 月 20 日 独立董事专门会议 度日常关联交易预计的议案

关于 2025 年度担保额度预计的议案

2025 年 3 月 27 日 第十二届董事会第三次 关于 2024 年度利润分配的预案

独立董事专门会议

关于受让控股子公司部分股权暨关联交易
2025 年 8 月 29 日 第十二届董事会第四次 的议案

独立董事专门会议 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度
的议案

（三）董事会专门委员会工作情况

2025 年任职期间，本人担任公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责。具体情况如下：

委员会名称 召开日期 会议议案

2025 年 8 月 29 日 关于提名第十三届董事会非独立董事的议案
提名委员会 关于提名第十三届董事会独立董事的议案

2025 年 9 月 19 日 关于聘任高级管理人员的议案

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