公告日期：2026-04-21

新疆合金投资股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度主要经营情况

2025 年，在区域内煤炭运价持续下行和国际镍基产品需求放缓等不利影响下，公司围绕战略目标，聚焦核心市场，全力深耕主营业务，进一步强化和拓展了公司新能源运输业务，推动了下属沈阳合金的管理质量提升，实现了公司整体经营的稳健发展。截至报告期末，公司总资产达到 4.58 亿元，净资产 1.98 亿元，
营业收入 2.92 亿元，同比增长 5.19%，归属于上市公司股东的净利润 757.17 万
元，同比下降 35.16%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 602.2 万元，同比下降 46.07%。

（一）镍基合金材料业务

面对激烈的市场竞争，公司主动优化经营策略，提升市场应变能力，积极应对原材料价格波动，聚焦客户核心需求，扎实推进各项工作，全年实现稳中有进的发展态势，实现营业收入 1.88 亿元，累计实现镍基合金产量 1,015.14 吨（含委外加工），同比增长 7.21%。

在产品生产方面，持续推动精益化运营管理，优化产品结构，提升棒材等高附加值产品占比，实现产销顺畅衔接，并在新产品研发取得较大突破，为业务拓展提供了有力技术支撑。通过生产工艺优化与流程改进，实现降本增效，产品竞争力有所增强。同时，加快推进信息化改造，搭建全流程生产信息平台，强化数
据追溯与调度优化，订单交付准时率稳步提升。

在市场拓展方面，稳定原有客户订单的基础上，强化市场开拓力度，完善销售网络体系，新客户开发取得明显成效，客户结构向优质、高端方向优化，积极加大海外市场布局，增强核心客户合作稳定性，提升客户个性化需求响应速度，为公司未来国内外市场业务增长奠定基础。

（二）新能源运输业务

全年完成煤炭运输总量 582.87 万吨，实现营业收入 9,973.39 万元。围绕“安
全稳健、降本增效、规模拓展”核心经营目标，采用“自有+租赁”的运力组织模式，深化成本精细化管控，通过高效匹配、灵活调度，优化装卸货衔接，新建配套充电桩设施等措施，围绕地区重点煤矿、煤化工企业，形成了稳定的区域短线运输网络，有效保障了核心客户高效的能源物流需求。

在持续深耕哈密地区能源物流的同时，公司依托现有线路与运营优势，积极拓展疆煤外运物流业务，结合线路特点与货物特性，探索长线运输业务，培育具有潜力的新业务增长点。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开董事会会议 8 次，具体情况如下：

召开时间 会议届次 审议事项

1《. 关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年
度日常关联交易预计的议案》；

第十二届董事会第十 2.《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》；
2025 年 1 月 24 日 九次会议 3.《关于以债转股方式向全资子公司增资的议
案》；

4.《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案》。

1.《2024 年度董事会工作报告》；

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