公告日期：2026-04-21

新疆合金投资股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（胡本源）

各位股东：

作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2025 年任职期间，认真勤勉履职，积极参加公司相关会议，认真审议独立董事专门会议、董事会相关专门委员会及董事会的各项议案，充分发挥了独立董事及董事会相关专门委员会的独立作用，切实维护了公司和股东的利益，现将 2025 年本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人胡本源，1974 年 2 月出生，中国国籍，博士学历，教授，硕士研究生
导师，中国注册会计师，入选全国学术类会计第四批领军人才，中国审计学会审计教育分会理事。历任新疆财经大学会计学院院长，新疆啤酒花股份有限公司、特变电工股份有限公司、广汇能源股份有限公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、新疆冠农果茸股份有限公司等多家上市公司独立董事；现任新疆财经大学会计学教授，主要从事内部控制与审计理论的研究，担任新疆新鑫矿业股份有限公司及立昂技术股份有限公司独立董事；2022年 10月至今任公司独立董事。
作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 8 次、股东会会议 5 次，本人出席董事
会会议及列席股东会会议的情况如下：

独立董事 出席董事会会议情况 列席股东会会议情况

姓名 任职期间报告 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 任职期间报告 列席 缺席
期内会议次数 席次数 参加次数 次数 次数 期内会议次数 次数 次数

胡本源 8 8 0 0 0 5 5 0

本人均亲自出席了所有会议，无缺席或委托出席的情况。相关会议的召集、
召开程序合法合规，重大经营决策均履行了相应内部审批程序。会前，本人仔细审阅会议材料，对重要或复杂议案提前与管理层沟通，深入了解议案背景；会上积极参与讨论，结合专业发表独立意见，行使表决权。本年度审议的所有议案，本人在充分知情和深入讨论的基础上均投出赞成票，未提出反对或弃权意见，以支持公司稳健运营，切实维护公司和全体股东的整体利益。

（二）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司董事会独立董事专门会议共召开了 5 次会议，本人均按时
出席，未有无故缺席的情况发生，具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议议案

第十二届董事会第二次 关于确认2024年度日常关联交易及2025年
2025 年 1 月 20 日 独立董事专门会议 度日常关联交易预计的议案

关于 2025 年度担保额度预计的议案

2025 年 3 月 27 日 第十二届董事会第三次 关于 2024 年度利润分配的预案

独立董事专门会议

关于受让控股子公司部分股权暨关联交易
2025 年 8 月 29 日 第十二届董事会第四次 的议案

独立董事专门会议 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度
的议案

2025 年 10 月 16日 第十三届董事会独立董 关于新增 2025 年度对外担保额度预计的议
事专门会议第一次会议 案

关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

2025 年 12 月 9 日 第十三届董事会独立董 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

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