公告日期：2026-04-21

新疆合金投资股份有限公司

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2025 年度独立董事述职报告（郭金龙）

各位股东：

本人作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会独立董事，在履职期间严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，以维护公司整体利益和所有股东合法权益为最高准则，快速融入公司，审慎、独立、务实地履行职责。现将本人 2025 年度任期内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人郭金龙，生于 1968 年 3 月，中国国籍，硕士研究生。历任新疆建材设
计研究院工程师；新疆道源科技开发有限公司副总经理；万财投资有限公司投资经理；申万宏源证券有限公司投资顾问；喀什农村商业银行股份有限公司独立董事。现任义乌高创投资管理有限公司基金经理。2025 年 9 月起担任公司第十三届董事会独立董事。

本人及直系亲属不在公司及附属企业担任任何职务，未持有公司股份，与提名股东及其关联方之间不存在任何影响独立判断的雇佣、业务往来、财务利益或其他关联关系。本人已出具书面声明，确认符合所有法律法规对独立董事独立性的严苛要求，能够毫无障碍地进行客观、公正的判断与决策。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年任职期间，本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定勤勉履职，全程出席公司各类会议，出席董事会会议及列席股东会会议的具体情况如下：

独立董事 出席董事会会议情况 列席股东会会议情况

姓名 任职期间报告 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 任职期间报告 列席 缺席
期内会议次数 席次数 参加次数 次数 次数 期内会议次数 次数 次数

郭金龙 3 3 0 0 0 2 2 0

本人作为公司的独立董事，能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议、列席股东会，本人对董事会的各项议案进行了认真审议后，均投出同意票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

（二）独立董事专门会议工作情况

新疆合金投资股份有限公司

2025 年度，本人均按时出席公司董事会独立董事专门会议，未有无故缺席的情况发生，具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议议案

2025 年 10 月 16日 第十三届董事会独立董 关于新增 2025 年度对外担保额度预计的议
事专门会议第一次会议 案

关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

2025 年 12 月 9 日 第十三届董事会独立董 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

事专门会议第二次会议 关于 2026 年度为公司及控股子公司申请银
行授信提供担保暨关联交易的议案

（三）董事会专门委员会工作情况

本人担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，报告期内按照公司各专门委员会议事规则的要求，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。本人对公司各专门委员会议事规则修订、经理层成员的经营业绩考核成绩及年度薪酬方案等事项进行了认真研究和讨论。任职期间出席董事会各专门委员会的具体情况如下：

委员会名称 召开日期 会议议案

关于《2025 年第三季度报告》的议案

2025 年 10 月 16 日 关于新增 2025 年度对外担保额度预计的议
案

董事会审计委员会 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

2025 年 12 月 9 日 关于 2026 年……
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