公告日期：2025-10-09

宁夏英力特化工股份有限公司

董事长工作规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善宁夏英力特化工股份有限公司
（以下简称公司）法人治理结构，明确董事长职责权限，确保公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》和《公司董事会议事规则》《公司董事会授权管理办法（试行）》的有关规定，制定本规则。

第二条 公司设董事长一名，由董事会选举产生，对公
司和董事会负责。董事长任期三年，任期届满连选可以连任。
第三条 董事长为公司的法定代表人，应当依法勤勉履
行职责。

第二章 董事长的职责权限

第四条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署董事会重要文件；

（四）提请董事会聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；
（五）在发生不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，但事后应向公司董事会报告；

（六）《公司章程》、股东会或董事会授予的其他职权。
第五条 董事长履行职务应当勤勉尽职，严格遵守相关
法律法规及《公司章程》，并接受公司审计与风险委员会的监督。

第六条 董事长在行使职权时不得变更股东会和董事会
的决议或超越授权范围。

第三章 董事长专题会议

第七条 董事长专题会议是董事长对股东会和董事会授
权范围内的事项及公司相关重要事项进行集体讨论、研究、决策的工作机制。

第八条 董事长专题会由董事长召集和主持,公司领导班
子成员及参加，必要时也可请有关外部董事参加。董事会秘书、董事会办公室主任列席会议。议题内容涉及法律问题时,总法律顾问应列席。

根据需要，所属单位及相关部门负责人列席会议，也可以邀请有关专家或者研究机构人员列席。参会人员由董事长确定。董事长不能召集和主持会议的，可以指定董事会其他成员主持。

参会人员及列席人员应遵守保密规定，在相关会议议题未进行信息披露之前，对会议内容负有保密责任。

第九条 董事长专题会议研究讨论的事项包括：

（一）董事会授权董事长决策的事项；

（二）公司章程规定的董事长职责内事项；

（三）董事长认为需要提交会议研究的其他重要事项。
董事长专题会决定的事项由公司《董事会授权管理办法》《决策事项权责清单》具体规定，必要时进行动态调整。

第十条 提请董事长专题会议研究的议题，由董事长决
定是否上会。

董事长专题会议参会人员应当对议题充分发表意见，最终由董事长决策确定。

第十一条 董事长专题会议的会议纪要、相关会议材料
等，由公司董事长办公室负责整理、保管，保存期应不少于10 年。

第十二条 公司应当制定董事长专题会议的相关制度，
规范会议的组织与管理。

第四章 附则

第十三条 本规定未尽事宜，按有关法律、行政法规和
规范性文件及《公司章程》的规定执行。

第十四条 本规定由公司董事会负责修订、解释。

第十五条 本规定自公司董事会审议通过之日起实施。

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