公告日期：2026-01-20

宁夏英力特化工股份有限公司

董事长专题会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事长专题会决策机制与决策事项，充分发挥董事长专题会作用，保障董事长依法高效行使职权，根据国家能源集团有关规定，以及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《宁夏英力特化工股份有限公司董事会议事规则》、（以下简称《董事会议事规则》）《宁夏英力特化工股份有限公司董事会授权管理规定（试行）》（以下简称《董事会授权管理规定》）等有关规定,制订本规则。

第二条 董事长专题会是董事会闭会期间，董事长根据公司章程的规定和董事会授权行使职权的决策机制。

第三条 本规则适用于宁夏英力特化工股份有限公司。

第二章 职责

第四条 董事长专题会研究讨论和决定以下事项：

（一）董事会授权董事长决策的事项；

（二）公司章程规定的董事长职责内事项；

（三）董事长认为需要提交会议研究的其他重要事项。

第五条 董事长专题会研究讨论和决定事项的内容，应符合
相关法律法规，并与《公司章程》以及《董事会授权管理规定》《公司决策事项权责清单》相一致。

第三章 组织与实施

第六条 董事长专题会由董事长召集和主持,会议一般采用现场会议形式召开，在特殊情况下也可以采用视频会议形式召开。
第七条 董事长专题会与会人员构成:

（一）出席人员为董事长及公司领导班子成员。必要时，可请有关董事出席，议题内容涉及职工利益事项时，可请职工董事出席。

（二）列席人员为总法律顾问（首席合规官）、董事会秘书、董事会办公室负责人、议题相关部门负责人。纪委书记可以列席。根据需要，可以邀请有关专家或者研究机构人员列席。

第八条 董事长专题会根据工作需要，经董事长同意，可以随时召开。

第九条 董事长专题会出席和列席人员因故不能参会的，应向董事长请假，对会议议题的重要意见可以用书面形式表达。

第十条 董事长专题会议决程序：

（一）董事长宣布出席会议人数和会议议题;

（二）根据议程由议题分管领导或者主办部门汇报议题；

（三）与会人员针对议题发表意见；

（四）根据会议讨论情况，有关人员对汇报议题作出说明；

（五）作出会议决定。

第十一条 董事长专题会对董事会授权事项决定实行民主集中制、集体决策。出席人员在会前应作好充分准备，并按照会议主持人的安排顺序发言，对所议事项发表明确意见，董事长最后发表结论性意见。会议研究多个事项时，应逐项研究决定。决策事项若存在严重分歧，一般应当推迟作出决定。

第十二条 董事长在决策董事会授权事项时需要本人回避的，或者董事长因故无法履职的，根据需要，可提交公司董事会进行研究。当会议决策事项与出席人员有关联关系的，出席人员应主动申明并回避。

第十三条 董事长专题会由董事会办公室负责筹备（具体流程详见附件1），其他相关部门配合。

第四章 会议议题

第十四条 董事长专题会议题由董事长提出,也可由经理层成员或相关部门提出建议、董事长综合考虑后确定。

第十五条 拟提交董事长专题会讨论的议题，主办部门、中心应认真调查研究和分析论证，充分吸收各方面意见，进行风险评估和合法合规性审查，提出可供选择的多种方案。

第十六条 议题材料会前审核的基本程序为：主办部门、中心形成议题材料，征求有关部门、中心意见，履行议题审核程序，报分管领导审核、总经理审批、董事长审定。

主办部门一般应通过OA系统履行议题审核程序。情况紧急或出于保密需要的议题，可采用书面签批方式履行议题审批程序。
董事长同意提交董事长专题会审议后，主办部门应第一时间联系董事会办公室列入待审议议题清单，在会前通过OA系统或议题材料审核单，征求其他出席人员意见。并按照董事长专题会议题材料格式要求（详见附件2），准备议题材料。

出席人员因出差或其他特殊情况，未能在会前签批意见的，主办部门可口头请示，待回复意见后，提交董事长专题会议审议，会后履行补签手续。

第十七条 议题材料包括汇报材料及相关说明材料（根据议
题需要，包括但不限于可行性研究报告、法律意见书、风险评估报告、尽职调查报告等）。方案应明确阐述必要的程序是否履行到位、可行性及必要性分析、提请决策意见或建议等。表述务求真实准确、言简意赅、逻辑清晰、论据充分，提请决策要点明确，有可以作为决策参考依据的深度，有利于与会人员全面、完整……
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