公告日期：2026-04-21

宁夏英力特化工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事会按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真贯彻落实国资委关于提高上市公司质量的各项工作部署，依法履行股东会赋予的职责，持续规范法人治理，不断深化经营管理，同时积极利用上市公司平台促进公司持续、健康、高质量发展。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、主要经营指标完成情况

2025 年，公司生产电石 37.50 万吨，较上年同期减少 1.34%；生
产 PVC 20.76 万吨，较上年同期减少 1.64%；生产 E-PVC 4.48 万吨，
较上年同期增加 4.15%；生产烧碱 19.66 万吨，较上年同期增加 2.73%。
报告期末，公司总资产 24.82 亿元，较年初减少 3.50%；归属于
上市公司股东的净资产 12.26 亿元，较年初增加 11.47%。报告期内，公司实现营业收入 17.10 亿元，较上年同期减少 7.39%，实现归属于母公司所有者的净利润亏损55,355.64万元，较上年同期增亏10.15%。净利润亏损的主要原因是主营产品 PVC、EPVC 价格低位运行，同时受计提固定资产减值准备影响，同比亏损额度增加。

二、报告期董事会工作情况

（一）董事会的召开情况

报告期内，召开董事会会议 10 次，其中现场会议 6 次，通讯会
议 4 次。董事会审慎研究、集体决策，就制修治理制度、董事会换届、利润分配、年度报告、财务决算、计提减值、财务预算、关联交易、董事长及副董事长选举、经营班子选聘、续聘审计机构、限制性股票回购、募集资金置换预先投入、2024 年度经营层考核等 83 项事项进
行了审议，未发生应审议未审议的情况，涉及关联交易的议案，关联董事均回避了表决，未发生董事会审议事项或提请股东会审议事项被否决的情况。报告期内，会议的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，全体董事均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（二）董事会各专门委员会会议召开情况

报告期内，董事会各专门委员会按照《公司章程》、董事会各专门委员会议事制度的要求积极履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见和建议。

战略委员会共召开会议 2 次，分别就修订公司章程、修订战略委员会议事制度等 6 项重大事项进行了研究讨论，向董事会提供了专业而切实可行的建议和意见。

审计与风险委员会共召开会议 6 次，分别就定期报告、融资计划、关联交易、计提有关资产减值、重大风险报告、募集资金置换预先投入等 30 项重大事项进行了研究讨论，向董事会提供了专业而切实可行的建议和意见。

薪酬与考核委员会召开会议 3 次，分别就董事、经营层考核、限制性股票回购等事项进行了研究讨论，向董事会提供了专业而切实可行的建议和意见。

提名委员会召开会议 7 次，就补选董事、调整董事会专门委员会委员、董事换届、选举董事长、选聘总经理、副总经理等事项进行了研究讨论，向董事会提供了专业而切实可行的建议和意见。

ESG 委员会召开会议 1 次，就 2024 年度 ESG 报告、ESG 委员会
议事制度等事项进行了研究讨论，向董事会提供了专业而切实可行的建议和意见。

（三）对股东会决议的执行情况

2025 年，公司召开股东会 8 次，就修订公司章程、补选董事及
董事换届、利润分配、年度报告、财务决算、财务预算、关联交易、计提减值、续聘审计机构、回购股份等重大事项进行了决策。董事会严格按照股东会决议要求，依法合规对上述事项推动落实，在董事会的督促监督下，经营层全面落实了股东会审议通过的各项决议。

（四）依法合规治企情况

报告期内，董事会认真贯彻落实党中央关于全面依法治国的战略部署，持续推动企业主要负责人切实履行法治建设第一责任人职责，持续优化法治建设工作机构，支持总法律顾问、首席合规官及法律事务机构依法依规履行职能，组织制定《公司 2025 年法治合规工作要点》、编制 2025 年法律法规培训计划和《诚信合规手册》专项学习计划，深入推进法治宣传教育，公司各项工作规范有序运行，经营管理工作依法合规。

（五）内控风险管理情况

报告期内，董事会围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，强化内控体系建设，期间听取并审议通过《关于 2024 年度内控体系工作报告的议案》《关于 2024 年度违规经营投资责任追究工作情况报……
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