公告日期：2026-04-21

2025 年独立董事述职报告

各位股东：

本人作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在 2025 年工作中，忠实履行职责，审慎审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人王斌，男，汉族，1968 年 10 月出生，中国民主建国会会员，
高级工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、税务师，2010 年 9月至今，在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）工作；2020 年 9月至今担任公司独立董事。兼任宁夏大学客座教授、会计硕士生导师，北方民族大学客座教授、会计硕士生导师，宁夏注册会计师协会副会长。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会情况

报告期内，本人应出席董事会 10 次，实际出席董事会 10 次，
其中出席现场会议 6 次，出席通讯会议 4 次，本人没有缺席董事会会议的情况，本人认真查阅相关资料，审议董事会提出的全部议案，与公司管理层、项目规划部门充分沟通，以客观谨慎的态度行使表决权并就部分事项发表了独立意见。2025 年度董事会审议的各项议案，
本人均投出赞成票，无反对或弃权的投票。

（二）出席股东会情况

报告期内，本人应出席股东会 8 次，实际出席股东会 8 次。

（三）董事会专门委员会履职情况

本人作为审计委员会的主任委员，2025 年主持召开 7 次审计委
员会会议，主要开展了以下几方面的工作，一是监督年报的编制和审计工作。重点听取公司经营层、内部审计机构、外聘审计机构关于公司 2024 年度经营情况、定期报告编制安排、内部审计工作开展情况、2025 年公司审计计划、财务报告及内部控制审计策略等的报告，并与相关人员进行讨论和沟通，督促公司及外聘审计机构按计划开展审计工作，认真审阅审计机构出具的审计意见，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性；二是事前审核提交董事会审议的相关议案。重点就 2025 年度融资计划、预计 2025 年日常关联交易、预计 2025 年开展保理业务暨关联交易、预计 2025 年开展融资租赁业务暨关联交易、预计 2025 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务、会计政策变更、计提有关资产减值准备、2024年度利润分配、2024 年度财务决算报告、2024 年度报告、2025 年度财务预算、2025 年度企业重大风险评估报告、2025 年度半年度报告、续聘 2025 年度审计机构、调整募投项目募集资金投入金额、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用等事项进行了事前审核，提出了完善建议。

作为薪酬与考核委员会委员，2025 年本人出席了 2 次薪酬与考
核委员会会议，分别就年度报告、回购注销限制性股票、半年度报告、修订董事会薪酬与考核委员会议事制度、2024 年度经营层考核结果及年薪兑现标准、2025 年度经理层成员经营业绩责任书等事项进行了研究讨论，就推行 2025 年度经理层成员经营业绩责任提出了意见
和建议。

（四）现场履职及公司配合情况

2025 年度，本人 6 次现场出席公司董事会，8 次现场出席公司股
东会，充分利用现场参加会议的时间与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员进行沟通，促进董事会决策的科学性和合理性。除参加董事会及专门委员会、股东会会议外，本人通过电话、邮件及现场调研的方式，与公司相关工作人员沟通，及时了解董事会决议执行情况，参与公司项目建设及规划发展的专题会议，就公司财务、审计管理提出建议和意见，积极履职，年度累计现场履职 15 天。

公司管理层、支持配合部门非常重视独立董事履职工作，期间主动与本人就公司生产经营相关重大事项进行沟通，充分筹备沟通渠道及资料，积极配合本人的履职工作。

三、年度履职重点关注事项

报告期内，本人高度关注公司发展及规范经营情况，重点关注事项主要包括：

（一）应当披露的关联交易

公司分别于 2025 年 1 月 2 日、3 月 28 日、8 月 26 日披露了《关
于预计 2025 年度日常关联交易的公告》《关于预计 2025 年开展融资租赁业务暨关联交易的公告》《关于预计 2025 年开展保理业务暨关联交易的公告》《关于预计 2025 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的公告》《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的公告》。作为独……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。