公告日期：2026-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于宁夏英力特化工股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“英力特”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对英力特 2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 12 月 05 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意宁夏英力特化
工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1749 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

截至 2025 年 08 月 05 日止，公司实际向特定对象发行股票 91,046,021.00 股，
每股发行价格为人民币 7.51 元/股，募集资金总额为人民币 683,755,617.71 元，扣除相关不含税发行费用人民币 4,271,698.11 元后，公司实际募集资金净额为人民币 679,483,919.60 元。

募集资金扣除保荐承销费合计人民币 3,584,905.66 元（不含税）后，公司实际收到保荐人中信建投证券股份有限公司划入的向特定对象发行股票募集资金
人民币 680,170,712.05 元，上述资金已于 2025 年 08 月 05 日全部缴存至公司在
国家开发银行宁夏回族自治区分行（账号：64100109000000000268）、中信银行银川宝湖支行（账号：8112401013100133321）开立的募集资金账户，分别在国家开发银行宁夏回族自治区分行缴存 450,000,000.00 元、中信银行银川宝湖支行缴存 230,170,712.05 元。

截至 2025 年 08 月 05 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2025]第 ZG12725 号”验资报告验证确认。

力特化工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第
ZG12818 号），对公司截至 2025 年 08 月 05 日止已使用自筹资金预先投入募集
资金项目的款项出具了报告，自筹资金预先投入金额为 414,138,958.91 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 616,268,498.38 元，其中
包含保荐人打款时直接扣除未打入公司账户的承销保荐费 3,584,905.66 元，自
2025 年 08 月 05 日起至 2025 年 12 月 31 日止公司专用账户支出的累计使用募集
资金金额为 612,683,592.72 元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为
67,540,408.38 元（含活期存款利息收入 53,289.05 元）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《宁夏英力特化工股份有限公司募集资金使用管理制度》（以
下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2025 年 09 月 29 日召开的第九
届董事会第四十二次（临时）会议决议通过。

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规的规定，公司与中信建投证券股份有限公司、国家开发银行宁夏回族自治区分行、中信银行银川宝湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

募集资金开 账号 初始存 初始存放金 截止日余额 存储
户银行 放日 额 方式

国家开……
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