公告日期：2019-06-28

镇江裕久智能装备股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月27日

2.会议召开地点：镇江裕久智能装备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月19日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长肖双喜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

全体董事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《镇江裕久智能装备股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司2018年度总经理工作报告〉》议案

1.议案内容：

公司总经理编制了《2018年度总经理工作报告》，提请董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

（二）审议通过《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司2018年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要〉》议案

1.议案内容：

公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，提请董事会审议。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司2018年度财务决算方案〉》议案

1.议案内容：

公司编制了《2018年度财务决算方案》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司2018年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

为实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2018年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司2019年度财务预算方案〉》议案

1.议案内容：

公司编制了《2019年度财务预算方案》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认2018年度关联交易》议案

1.议案内容：

报告期内部分关联交易在发生时未经审议，现进行追认，具体如下：

关联方 交易内容 交易金额（元）

肖双喜 肖双喜为公司贷款提供 11,000,000.00

最高额保证

镇江众久机械有限公司 关联方资金借入 9,725,678.00

肖双喜 关联方资金借入 516,808.00

上述关联方担保，系公司股东及关联方为公司申请银行授信提供担保，上述关联担保有助于公司从银行获取贷款，补充公司流动资金，系公司生产经营的正常所需，……
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