公告日期：2019-07-02
公告编号：2019-023
证券代码：835865 证券简称：蓝网科技 主办券商：华创证券
蓝网科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张炎德
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、议案审议程序、表决程序和表决结果等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数55,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更董事会董事》议案
1.议案内容：
2019年6月13日，公司收到董事肖成林先生的辞职报告，肖成林先生因个人原因辞去董事会董事的职位。鉴于肖成林先生的辞职导致公司董事会人数低于《公司章程》
公告编号：2019-023
规定的董事会人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，肖成林先生的辞职申请将在公司产生新任董事补其缺额后生效，在此之前肖成林先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定需继续履行董事的职责。
根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，股东张炎德提名吴其旺先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会届满，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事的情形。为保障董事会的正常运行，肖成林先生在选举产生新董事前，将继续履行相关职责。
2.议案表决结果：
同意股数55,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《蓝网科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
蓝网科技股份有限公司
董事会
2019年7月2日
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