公告日期：2026-05-22

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-23
广东风华高新科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

（一）本次股东会未出现新增、变更及否决提案情形。

（二）本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开基本情况

1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—
15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 21 日 9:15—15:00 期间任意时间。

3.现场会议召开地点：肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号
楼会议室。

4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：公司第十届董事会。

6.主持人：公司董事长李程先生。

7.本次股东会内容及会议通知已于 2026 年 4 月 21 日刊登在《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。

8．本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况

1．出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 974 人，代表股份 446,879,097 股，
占公司有表决权股份总数的 38.9440%。通过现场和网络投票的中小股东 972 人，代表股份 109,993,849 股，占公司有表决权股份总数的9.5856%。

注：截至股权登记日，公司总股本为 1,157,013,211 股，其中：
公司回购专户的股份数量为 9,522,792 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股份数为 1,147,490,419 股。
2.现场会议出席股东情况

出席本次股东会现场投票的股东共 8 人，代表股份 273,212,217
股，占公司有表决权股份总数的 23.8095％。其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 317,600 股，占公司有表决权股份总数的0.0277％。

3.通过网络投票参加会议的股东情况

通过网络投票的股东 966 人，代表股份 173,666,880 股，占公司
有表决权股份总数的 15.1345%。其中：通过网络投票的中小股东 965人，代表股份 109,676,249 股，占公司有表决权股份总数的 9.5579%。
公司部分董事及高级管理人员出席了本次股东会。国浩律师（广州）事务所律师谢振声、徐维咛见证了本次股东会。

三、提案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，
共审议 7 项提案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，提案全部获表决通过，具体表决情况如下：

1.审议通过了《公司董事会 2025 年度工作报告》

总表决情况：

同意 446,728,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9664%；反对 105,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0237%；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。

中小股东总表决情况：

同意 109,843,649 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8634%；反对 105,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0963%；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0403%。

表决结果：通过。

2.审议通过了《<公司 2025 年年度报告>及摘要》

总表决情况：

同意 446,698,497 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9596%；反对 130,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0292%；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,600 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。

中小股东总表决情况：

同意 109,813,249 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8358%；反对 130,600 股，占出席本次股东……
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