公告日期：2026-04-21

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于广东风华高新科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“一创投行”）作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科”、“公司”）持续督导
的保荐机构，持续督导期间为 2022 年 4 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。截至
2023 年 12 月 31 日，持续督导期限已满，因公司募集资金尚未使用完毕，一创
投行继续对公司募集资金使用情况履行专项督导职责。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，一创投行对风华高科 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕170 号）核准，公司于 2022 年 3 月 31 日
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 261,780,100 股，发行价为 每股 19.10 元，
共计募集资金为 4,999,999,910.00 元，扣除承销和保荐费用 27,099,999.69 元（含税）后，实际到位资金为 4,972,899,910.31 元，已由主承销商第一创业证券承销
保荐有限责任公司于 2022 年 4 月 8 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他
相关发行费用后，本次募集资金净额为人民币 4,971,231,532.86 元。

上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《广东风华高新科技股份有限公司验资报告》（中喜验资2022Y00038号）。（二）募集资金使用金额和结余情况

截至2025年12月31日，公司非公开发行股票募集资金使用和结余情况如
下：

单位：元

项 目 金 额

募集资金到账金额 4,972,899,910.31

扣减：以自筹资金预先支付含税发行费用（置换） 3,316,780.08

募投项目投入 3,477,587,407.20
截至期初累 其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目（置换） 2,494,077,337.71
计发生额

利息收入扣减手续费净额 179,888,270.89

募投项目投入 401,088,340.87

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目（置换） -
本期发生额

利息收入扣减手续费净额 13,021,014.88

部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金金额 478,865,199.21

募投项目投入 3,878,675,748.07

截至期末累 其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目（置换） 2,494,077,337.71

计发生额 利息收入扣减手续费净额 192,909,285.77

部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金金额 478,865,199.21

募集资金结余 ……
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